300億詐騙案引京東、諾亞爭執，一審判決書顯示多處離奇情節
4年前“承興系”公司引發的300億詐騙案，近期再起波瀾。
12月4日，京東通過微博“京東發言人”發佈“關於諾亞財富惡意起訴京東、誤導投資人和公衆的聲明”。
京東表示，近日 ，“承興案”引發媒體和公衆廣泛關注。京東作爲毫不知情的受害者，被捲入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權益遭受重大損失。
京東稱，在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統和虛假的交易數據，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產，獲得歌斐鉅額融資，直至爆雷。面對持續兩年多的詐騙行爲，歌斐資產盡調工作出現明顯缺陷、投融資管理出現巨大漏洞，高管方建華接受承興鉅額賄賂（一審已被判刑），導致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應責任和義務。
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隨後，歌斐資產發佈聲明稱，已關注到京東集團於2023年12月4日發佈的關於公司的聲明，“承興618”案件事發於2019年6月，上海歌斐作爲原告，於2019年7月向法院對承興和京東等被告方發起民事訴訟，法院已於2019年受理並予以立案。歌斐資產表示，該案件發生於四年前，並於近期開庭審理，在此司法審理的關鍵時刻，對京東集團突然發出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時呼籲，京東集團可以將自己“100%躺槍”的具體證據以合法合規的方式遞呈法院。歌斐資產稱，聲明中“諾亞財富近年來先後發生十餘起類似事件，上百億基金……”等描述嚴重失實，已侵犯了公司名譽，公司將採取法律措施，維護自身合法權益。
上海市第二中級人民法院出具的一審判決書顯示，經審理查明，2015年2月至2019年6月，承興系公司利用其與京東公司、蘇寧公司開展采購業務的供應鏈貿易背景，以應收賬款債權轉讓及回購等方式進行融資。
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據上述判決書，融資過程中，羅靜、羅嵐安排承興系公司使用羅嵐私刻的京東和蘇寧公司印章，僞造購銷合同等融資所需資料，虛構承興系公司對京東公司、蘇寧公司的應收賬款，先後與湘財證券、上海諾亞旗下的上海歌斐、雲南信託、安徽衆信等公司簽訂應收賬款轉讓及回購合同、保理合同等合同。在羅靜、羅嵐的指使下，多人蔘與合同的簽訂、履行，在京東公司、蘇寧公司辦公場所以僞造的工牌冒充兩家公司員工對接被害單位訪談、交接資料及面籤合同；向被害單位展示虛假的京東公司網頁、提供虛假的貿易數據及購銷合同等資料；攔截被害單位寄給京東公司、蘇寧公司的債權轉讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章後回寄給被害單位；開設賬戶仿冒京東公司賬戶回款等，致使被害單位對應收賬款及債權轉讓信以爲真並按照合同給付錢款。
案件有多處細節較爲離奇。根據一審判決書，經過庭審舉證、質證，法院予以確認的證據證明承興系公司在融資過程中使用了詐騙方法。2018年6月，方建華（諾亞員工）等人赴京東公司訪談時,由王珺（承興系公司銷售經理）提供訪客碼，由崔穎（系假冒京東公司員工，見後文）接待。2019年4月,方建華和安徽衆信馬團結、樑紅麗等人在京東C座2樓過道里訪談了崔穎,事後知道這個崔穎系假冒的。
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據判決書，2019年6月17日，王珺向劉智超（京東公司員工）要了6個人的邀請碼以進入京京公司大樓。劉華（承興系公司員工）發微信給張曉宇（京東公司員工）要預約碼稱感受618的氣氛，張曉宇給了其預約碼，次日儲旭（京東員工）從承興公司的合作方得知有人冒充其身份。於璐璐（京東公司員工）未收到諾亞公司、上海歌斐的快遞。真正的崔穎不知道諾亞公司,也未在2019年4月3日與承興公司、諾亞公司見面。
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證人高春雨的證言,證實趙遵記（承興系公司員工）以報單號形式從負責京東公司快遞寄送的EMS快遞員高春雨處獲取快遞,快遞中於璐璐的電話是空號，趙遵記旁邊微信名“華華劉”的女士自稱於璐璐，微信名“海闊天容”的趙遵記有時還直接讓高春雨將快遞寄到指定地址或從京東公司爲地址寄出快遞。
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趙遵記供述，2017年年中開始，趙遵記與王珺、劉華經商議後多次由趙遵記和劉華截留諾亞公司寄給京東公司於璐璐的有關確認函快遞給胡斌和朱振環，由石勉乾蓋京東公司的印章後回寄，還一起溝通過讓劉豪冒充崔穎。趙遵記按照王珺的安排製作了崔穎、儲旭的工牌，幫助劉豪、鄭超假冒崔穎、儲旭接待諾亞公司的人員。
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承興系公司員工鄭超證實，承興系公司的京東公司假VC系統是IT安裝的。2019年6月17日，鄭超受羅靜指使與他人假扮京東公司員工儲旭應付諾亞公司盡調並告訴諾亞公司承興公司與京東公司有蘋果業務，賬期爲180日，存量40多億元。
此外，據判決書，羅嵐多次給予諾亞公司旗下諾亞正行基金銷售有限公司負責與承興系公司聯繫業務的工作人員方建華共計300餘萬港元，摺合人民幣200餘萬元。
第一財經瞭解到，目前承興案僅有一審判決書，二審尚未開庭。
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